¿Qué es la verificación (KYC) y por qué es necesario?

Creado por Melany Santillan, Modificado el Vie, 27 Jun a 4:51 A. M. por Melany Santillan

Como empresa regulada, estamos obligados a verificar tu identidad.

De acuerdo con las regulaciones vigentes, todos los clientes de Libertex deben ser verificados. Para pasar el proceso de verificación de forma fluida y exitosa, por favor lee detenidamente la siguiente lista de requisitos.

1. Completa el cuestionario.

2. Como prueba de identidad, sube la parte de información de dos páginas de un pasaporte válido, un documento de identidad válido (ambos lados) o una licencia de conducir válida (ambos lados). No se aceptarán otros documentos como prueba de identidad.

3. Como prueba de domicilio, deberás subir uno de los siguientes documentos:

Página completa de un estado de cuenta bancaria o carta del banco
Página completa de una factura de servicios básicos para línea fija (electricidad, gas, agua)
Facturas de internet / televisión por cable / línea telefónica fija
Declaraciones de impuestos
Certificados gubernamentales de residencia
Facturas de impuesto municipal
Estados de cuenta de seguros
Facturas de teléfono móvil
Licencia de conducir con tu dirección
Documento de identidad con tu dirección

Los documentos de prueba de domicilio no deben tener más de 6 meses de antigüedad. “Página completa” significa que las 4 esquinas del documento sean visibles.

Estos documentos son necesarios como parte del proceso de verificación de la cuenta. Es importante saber que este tipo de requisito no es exclusivo de nuestra empresa; es un procedimiento reglamentado de verificación de cuentas practicado por muchas empresas internacionales que hacen negocios en línea. Esperamos tener una colaboración a largo plazo basada en pruebas documentadas de trading, así como de operaciones para depositar y retirar fondos.

Después de completar la verificación con éxito, recibirás una confirmación por correo electrónico.